根據《公司法》及《公司章程》有關規定，方迪科技于2014年4月25日在公司會議室順利召開了第一屆董事會第五次會議。公司全體董事、監事及高管均出席了本次會議。會議一致審議并通過了以下事項：

 

一、《關于公司2013年度總經理工作報告的議案》；

 

二、《關于公司2013年度董事會工作報告的議案》；

 

三、《關于公司2013年年度報告及摘要的議案》；

 

四、《關于公司2013年度利潤分配預案的議案》；

 

五、《關于公司2013年度財務決算報告的議案》；

 

六、《關于公司2014年度財務預算報告的議案》；

 

七、《關于公司續聘2014年度財務審計機構的議案》；

 

八、《關于召開公司2013年度股東大會的議案》。

 

會議內容已于2014年4月29日在全國中小企業股份轉讓系統（http://www.neeq.com.cn）披露。